 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 237
Репутация: 1
Статус: Offline
| В ноябре этого года платежной системе e-gold исполнится 12 лет. В последнее время компанию приследуют неудачи, причем глобального масштаба.
Однака Е-gold хоронить пока рано, возможно скоро это платежная система вернет свою былую популярность. Напомню, что Министерство юстиции США предъявило компаниям e-gold Ltd. и Gold & Silver Reserve., Inc. обвинения в отмывании денег и отсутствии лицензии на осуществление денежных переводов. Генеральный директор e-gold и руководитель Gold and Silver Reserve Inc (Gold & Silver Reserve) Дуглас Джексон (Douglas Jackson), признал себя виновным в отмывании денег и совершении операций без наличия необходимой лицензии. Другие два высокопоставленных топ-менеджера e-gold, Барри Доуни (Barry Downey) и Рейд Джэксон (Reid Jackson), признали себя виновными в нарушении закона округа Колумбии, касающегося действий по совершению операций без наличия необходимой лицензии. Обвинения руководителям компаний были предъявлены еще 24 апреля 2007 года. Максимальный штраф, который грозил E-Gold Ltd. и Gold & Silver Reserve составляет $3,7 млн. Дугласу Джексону грозил тюремный срок до 20 лет и штраф в размере $500 тыс за участие в операциях по отмыванию денег, а также пять лет тюрьмы и штраф в размере 25 тыс долларов за совершение денежных операций без наличия необходимой лицензии. Барри Доуни и Рейду Джэксону грозило по пять лет лишения свободы и штраф в размере $25 тыс. E-Gold Ltd. и Gold & Silver уже согласились на конфискацию в размере $1,75 млн. Уголовное расследование закончено. Однако решение суда оставляет второй шанс – устранить недостатки системы, дать ей вторую жизнь и создать учреждение с новым руководством, подчеркивается в блоге платежной системы. В дополнение к штрафам и тюремным срокам каждый из ответчиков согласился, что E-Gold и Gold & Silver Reserve сделают все, чтобы полностью выполнить все требования федеральных законов, в частности по получению необходимых лицензий по переводу денег и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, фирмы будут привлечены к выполнению программы по обнаружению отмывания доходов. Будет усилена идентификация клиента, а о любой подозрительной деятельности пользователей платежной системы руководство компаний обязуется незамедлительно информировать соответствующие органы. Гарантом законности деятельности платежной системы должен выступить аудитор, которого компании обязуются найти самостоятельно. По словам руковадителя e-gold Ltd. - Дуглас Джексон (Douglas Jackson) - e-gold является действительным Финансовым Учреждением или Агентством, как это определено американским законом, и ее деятельность должна соответствующим образом регулироваться. Компания E-gold Ltd. представила в адрес Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявление о регистрации в качестве организации, оказывающей услуги по переводу денежных средств. Таким образом компания сможет получить все необходимые разрешения для осуществления данного вида деятельности как того требует американское законодательство. Вот цитата из официального блога e-gold: Quote Где мы сейчас, где мы должны быть - пройти это путь очень трудно, особенно в самом начале. Много законопослушных пользователей e-gold уже понесли потери в прошлом году, поскольку меры, предпринятые правительством для предотвращения потери активов, отразились на них не самым лучшим образом, а обменные рынки не позволяли выгодно обменять e-gold на обычные деньги. В последующие несколько месяцев эта тенденция сохранится, но это временное явление. Это всего лишь почва для будущих мощных изменений. Удобство, простота использования и глобальная досягаемость e-gold увеличиваются. Для начала позвольте мне кое-что прояснить: использование системы e-gold для преступной деятельности не допустимо. На этом основании в Пользовательское Соглашение e-gold внесены следующие изменения: Пункт 2.3. Пользователь соглашается не использовать e-gold, если его действия нарушают законы любой юрисдикции, которой он подчиняется. Пункт 4.6.1.1. Если станет известно, что счет Пользователя в e-gold используется для отмывания денег или с любой другой преступной целью, то организация вправе заморозить этот счет. По усмотрению организации Пользователь будет подвергнут штрафам и судебным преследованиям, а там, где это возможно, широкая аудитория получит информацию о действиях такого Пользователя. Системные проблемы в архитектуре e-gold имели место быть с самого начала. При создании счета в e-gold пользователю представлялись полные права, а отменить привилегии было возможно только в случае подозрения в преступной деятельности. Такой недостаток позволял пользователю создавать неограниченное количество счетов и манипулировать ими по своему усмотрению. По новым правилам, регистрация неограниченного числа аккаунтов e-gold на имя одного пользователя будет запрещена. И только пользователи с подтвержденными учетными записями смогут создавать несколько счетов в системе. Другим преимуществом в борьбе с кибер-преступностью станет возможность помещать в "черный список" пользователей, которые замешаны в преступной деятельности. e-gold интенсивно работает над системой следующего поколения, в которой вход в систему будет осуществляться под учетной записью пользователя, но произойдет это, вероятно, не ранее чем через 6-9 месяцев. Однако необходимость коренных изменений назрела уже сейчас. Таким образом, процедура создания новых счетов в e-gold приостановлена до тех пор, пока не будет реализовано решение для идентификации клиента. Кроме того, мы обращаемся с просьбой к сервисам автоматического обмена прекратить все конвертационные операции с e-gold. Так, проблема автоматического обмена с WebMoney, несмотря на заявленную законопослушность и принимаемые меры по борьбе с киберпреступностью, состоит в невозможности отслеживания действий пользователей и ведения журналов операций. Часто такие преступные действия просто невозможно предотвратить, если обмен уже совершен. Мы уверены, что перестройка системы e-gold, которая будет менее "гостеприимна" к преступникам и более привлекательна для легального бизнес-использования, не скажется на ее доступности. Пожалуйста, примите наши извинения за возможную турбулентность, которую вы могли испытать на протяжении этого полета...
По материалам MoneyNews.ru
Меняю валюту только у Менялы
|
